Bolagsstyrning

Legal koncernstruktur

Bolaget är ett publikt aktiebolag, bildat och registrerat enligt svensk lag, med företagsnamnet H100 Group AB. Bolagets associationsform och utgivning av aktier regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets organisationsnummer är 556578-5622.

Lagstiftning och bolagsordningen

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier är noterade på Nordic SME, där Bolaget följer ”Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME”. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Eftersom Nordic SME är en tillväxtmarknad har Bolaget ingen formell skyldighet att följa Koden och har därför valt att inledningsvis avstå från att tillämpa Koden.

Förutom lagstiftning, regler och rekommendationer är det bolagsordningen som utgör grunden för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen specificerar bland annat styrelsens säte, verksamhetsinriktning, gränser för aktiekapital och antal aktier, samt villkor för deltagande vid årsstämma.

Årsstämman

Årsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. Vid årsstämman fattas beslut om årsredovisningen, eventuell utdelning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor. Andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen behandlas också. Bolaget har inga särskilda arrangemang för årsstämmans funktion baserade på bestämmelser i bolagsordningen eller aktieägaravtal som Bolaget känner till.

Rätt att delta vid årsstämma och initiativrätt

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken senast sex bankdagar före årsstämman och som, enligt anvisningarna i kallelsen, har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, har rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämman. Aktieägare kan delta personligen eller genom ombud, och upp till två biträden får följa med om detta anmäls i enlighet med anmälningsförfarandet för aktieägare.
‍
Aktieägare med aktier som är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste, utöver att meddela Bolaget, begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i Euroclears aktiebok för att få delta vid årsstämman. Aktieägare bör därför informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran bör normalt inkomma senast en vecka före tidpunkten då kallelse till årsstämman enligt aktiebolagslagen får utfärdas. Varje aktieägare som lämnar in ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få sitt ärende behandlat vid årsstämman.

Styrelsen

Enligt den bolagsordning som beslutades på den extra bolagsstämman den 7 mars 2025 ska styrelsen bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma, och det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en ledamot kan inneha sin position. 

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutande organ, och dess ansvar styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Enligt denna lag ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning, vilket innebär att styrelsen har uppdraget att fastställa mål och strategier, säkerställa att rutiner och system för uppföljning av mål finns, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt övervaka den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar även för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i tid och utser Bolagets verkställande direktör.

Förutom aktiebolagslagen (2005:551) styrs styrelsens arbete av en årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen, som antas av styrelsen, reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen, beslutsprocessen, mötesrutiner samt ordförandens specifika arbetsuppgifter. Styrelsen ska även fastställa en instruktion för verkställande direktören och en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Årligen ska arbetsordningen utvärderas, uppdateras och fastställas på nytt.

Om styrelsen bildar utskott ska arbetsordningen ange vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som har delegerats till dessa utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska ha regelbundna möten enligt ett fastställt schema i arbetsordningen, vilket inkluderar återkommande beslutsärenden samt övriga punkter vid behov.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen granskas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen bildar utskott, ska arbetsordningen tydligt beskriva de arbetsuppgifter och den beslutanderätt som delegerats till respektive utskott, samt specificera hur utskotten ska rapportera tillbaka till styrelsen. Styrelsen ska hålla regelbundna sammanträden enligt ett schema fastställt i arbetsordningen, vilket inkluderar återkommande beslutspunkter samt ytterligare punkter vid behov.

Verkställande direktör och ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för att sköta Bolagets löpande förvaltning i enlighet med gällande lagstiftning, bolagsordningen och interna arbetsinstruktioner. Den löpande förvaltningen innefattar alla åtgärder som, med hänsyn till Bolagets verksamhets omfattning och natur, inte är av särskilt ovanlig art eller stor betydelse och som inte uttryckligen ligger under styrelsens ansvar. Verkställande direktören leder företagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga medlemmar i ledningen

Revision

Som publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för att granska Bolagets och Koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) väljs Bolagets revisorer av årsstämman, och revisorn får sitt uppdrag från och rapporterar direkt till årsstämman, utan påverkan från styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och, om tillämpligt, en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt den föreslagna bolagsordningen ska Bolaget ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer.

Styrelsen

Jonatan Raknes

Styrelseordförande
Född: 1983
Utbildning: Masterexamen i ekonomi från BI Norwegian School of Management.

Erfarenhet: Jonatan har erfarenhet som revisor och konsult på PWC, inom Corporate Finance på SEB Enskilda, som medgrundare och partner på Pangea Property Partners samt som investeringsdirektör på Middelborg Invest AS. I dessa roller har han fokuserat på noterade bolag, noteringar och M&A, främst i Norge och Sverige. Han har styrelseerfarenhet som ordförande i onoterade bolag som Folksom AS och Arcane Crypto AS samt i noterade bolag som Arcane Crypto AB och Reato AB (nu First Hotels AB).

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Arcane Crypto AB (nu K33 AB (publ)) och Folksom AS. Styrelseledamot i Reato AB (nu First Hotels AB) och Fortigo Properties AS.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i REYT Management AS och Modiola AS. Styrelseledamot i HER AS och Axa Delta AS. Delägare i Modiola AS och REYT Management AS.

Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 12 609 072 aktier genom Modiola AS.

Sander Andersen

Styrelseledamot
Född: 1996
Utbildning: Kandidatexamen i idrottsvetenskap, University of South-Eastern Norway.

Erfarenhet: Sander har en bakgrund som elitidrottare inom simning och är medgrundare samt styrelseledamot i Entire Body sedan 2016. Han tjänstgjorde som VD för Entire Body fram till mars 2022 och var aktiv som coach under företagets första två år. Som tränare har han även varit Head Swim Coach för Poseidon Swimming Team i Porsgrunn, Norge. Sedan 2023 är han medgrundare och VD för det Schweiz-baserade företaget Finpeers, som specialiserar sig på tokenisering och co-investeringsmöjligheter på privata marknader.
‍
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande och VD i Entire Body AS. Styrelseordförande i BYO AS. VD för Entirebody Coaching AS.

Pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Growthiogen Invest AS. VD och styrelseledamot i Finpeers SA Switzerland. Styrelseordförande i Entirebody Coaching AS och Blokk Invest AS. Styrelseledamot i Entire Body AS och 0500 SA. Delägare i Growthiogen Invest AS.
‍
Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 19 288 871 aktier genom Growthiogen Invest AS.

Kristian Lundkvist

Styrelseledamot
Född: 1976
Utbildning: -

Erfarenhet: Kristian är grundare av ett antal olika företag och för närvarande ägare av Middelborg Invest AS. Vidare har han erfarenhet som investerare i ett stort antal företag i olika branscher och som styrelseledamot i ett stort antal såväl noterade som onoterade bolag.
‍
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Inin ASA och Inin Capital Partners AS. Delägare i Andfjord AS, Asdalstranda 171 AS, Banus Invest AS, Camp Supply Holding AS, Camp Supply International AS, CMB Invest AS, Endur ASA, Essegent (inkl DRIG), Fortigo Properties AS, Healtwave Venture AS, ICP Directors AS, ICP Founders AS, Inin Capital Partners AS, Pioneer Drive AS, Pioneer Investor DX AS, Puru Infra AS, River Tech Plc., SeCloud AS, SEG Group AS, Senscom AS, Serva AS, Sfactor AS, Super Holding AS och Techstep ASA.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Middelborg Invest AS. Styrelseledamot i Folksom AS, First Hotels AB (publ) och K33 AB (publ). Delägare i Alm Investments AB, Alundo Invest AS, K33 AB (publ), Avarius AS, Bonum Prosjekt 44 AS, Bonum Prosjekt 6 AS, Como AS, Dbet AS, Emercor AS, Emercor Properties AS, Folksom AS (group), Gimleborg AS, Middelborg AS, Middelborg Eiendom AS, Middelborg Invest AS, Penny Venture AS, Sea Core AS, SES Shipping AS, Soria Moria Vekst AS, Zono Holding AS och Zono Invest AS.
‍
Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 26 280 726 genom Middelborg Invest AS.

Joakim Dahl

Styrelseledamot
Född: 1970
Utbildning: IHM Business School.

Erfarenhet: Joakim har erfarenhet från noterad miljö, både som Investor Relations-specialist och managementkonsult på Joakim & Dahl AB samt som tidigare CFO och ansvarig för Investor Relations på FSport AB och affärsutvecklare på investmentbolaget Provobis Holding. Han har kompetens inom börsintroduktioner, kapitalanskaffning, M&A och affärsutveckling för tillväxtbolag. För närvarande är han styrelseledamot i noterade eBlitz Group AB och Sociallite US AB, med tidigare styrelseuppdrag i andra noterade bolag.
‍
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): CFO och Head of IR för FSport AB. Styrelseledamot i Syncro Group AB, Blick Global Group AB (publ), Jumpgate AB, LL Lucky Games AB (publ) och Three Gates AB. Affärsutvecklare i Provobis Holding AB.

Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Joakim & Dahl AB. Styrelseledamot i Sociallite US AB (publ), eBlitz Group AB. Delägare i Joakim & Dahl AB.
‍
Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 0

Ledning

Sander Andersen

VD sedan 2025. För mer information, se rubriken ”Styrelsen”.

Patric Sjölund

CFO sedan 2025.
Född: 1969
Utbildning: Ekonomexamen från Umeå universitet.

Erfarenhet: Patric har över 30 års erfarenhet från finansmarknaden som kapitalförvaltare, aktiemäklare och investerare. Patric är medgrundare till investeringsbolaget Dividend Sweden AB och har en stor erfarenhet från att starta och driva mindre bolag samt från styrelsearbete.
‍
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot och verkställande direktör i Capensor Capital AB och Capensor AB. VD i Classic Living CL AB. Styrelseledamot i PIGGI AB, TradeVenue AB och FairValue FV AB. CFO i Dividend Sweden.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Curira AB. Styrelseledamot i Pronator Invest AB och Classic Living CL AB. Delägare i Pronator Invest AB.
‍
Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 264 000 aktier genom Pronator Invest AB.

Eirik Nielsen

CTO
Född: 1995
Utbildning: Kandidatexamen i datavetenskap från Missouri University of Science and Technology

Erfarenhet: Eirik har erfarenhet av att bygga hälsoteknikplattformar sedan 2018 och är medgrundare av Entire Body.
‍
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

Pågående uppdrag: Styrelseordförande, VD och teknikchef i Entire Body AS. Styrelseordförande i E-Nerd AS och Entirebody OÜ. Delägare i E-Nerd AS.
‍
Innehav i Bolaget efter Transaktionen: 13 787 614 aktier genom E-Nerd AS.

Ytterligare information om styrelsen och ledande befattningshavare

Alla styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen som nämns ovan kan kontaktas via Bolagets kontor på adressen Box 2376, 103 18 Stockholm.

Revisor

Allians Revision & Redovisning AB, med den auktoriserade revisorn Per Lindblom som huvudansvarig revisor. Vid Bolagets årsstämma den 20 september 2024 omvaldes Allians Revision & Redovisning AB som Bolagets revisor för tiden intill slutat av nästa årsstämma. Allians Revision & Redovisning AB:s adress är Veddestabron 14, 177 48 Järfälla.

Bolagsordning

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
   

   1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. 
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.

Bolagsstämmor

Aktuell bolagsstämma